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0926大案(第1页)

不等宁瑞丰开口,常宁早就逃之夭夭,他和二叔三叔之间的冷战,已经历时五年之久了。&&

望着常宁的背影,宁瑞丰只能报以苦笑,清官难断家务事啊。

常宁躲进老爷子的房,拿出一份材料,这是他在中组部办理手续时,陈思透的秘交给他的。

《关于宁州非法集资金融案的通报》,常宁在香港时,只知道宁州发生了大案,现在还是第一次详细的看到。

一个熟悉的名字,忽然跳入了他的眼帘,他的心禁不住猛地一颤。

张宏明,不是自己高中时的班长吗,改革开放后第一批留学归来者,十多年前的竞争者,连他也被卷进去了?

常宁捧着材料,以少有的认真态度看了起来。

去年二月,一个之江老板作出惊人之举,花一千三百八十万元,买下了天安门城楼的两盏宫灯,远超拍卖行两百五十万元的估价。

这个老板,就是本案的主角张虎。

张虎原是xx银行宁州分行的一名普通干部,为人精明,善于投机钻营,一心想出人头地,当时,他的身份是宁州市xx实业公司总经理。

张虎哪来的这么钱?他的举动,引起了有关部门的注意。

其实,张虎的钱是借来的,从前年初到今年案发,张虎做的主要事情就是借钱,然后把它花出去,他曾担任负责人的xx信托投资公司、xx实业公司江北营业部,先后违规拆借资金近二十三亿元,最后造成资产损失五点三七亿元。

有关部门的调查表明,在张虎违规融资的过程中,得到了当地众多党政官员和银行干部的支持和纵容。

前年年初,张虎找到时任宁州市付市长兼经济开发区管委会主任张宏明,提出在开发区成立xx信托投资公司,这一想法得到了张宏明的支持,因为当时开发区刚刚成立,各项建设急需资金,开发区正为没有一家完全由自己支配的地区性金融机构,没有自有的融资渠道而发愁。

但是,按照国家有关规定,信托投资公司是非银行金融机构,只能从事短期资金拆借等融资业务。

张虎找到时任xx银行宁州分行副行长的陈庆云,按规定,成立信托投资公司需经国家金融机构批准,陈庆云点拨张虎,让他去找常务付市长、市金融办主任李占乐,李占乐批示给宁州市xx银行研究办理,在这样的情况下,xx信托投资公司就在同年三月由宁州市xx银行越权批准成立,获得了《经营金融业务许可证》。

xx信托投资公司成立之初,由张宏明任董事长,张虎任总经理,不久,张宏明签发了全权委托,授予张虎法人代表的权利,xx信托投资公司注册资金两亿元,实际到位一千万元,经张虎一年多的经营,到去年年初,公司资本就已达三亿多元。

正在这时,国家金融办发文要求清理越权审批的金融机构,xx信托投资公司在注销之列,为了应付这个危机,张虎成立了宁州xx实业公司,将xx信托投资公司的主要资产注入xx实业公司,同时,他请求已任xx银行行长的陈庆云将xx信托投资公司保留,陈庆云于是在报市政府的清理方案中,提出了挂靠方案,即将xx信托投资公司挂靠到宁州国际信托投资公司,成立宁州国投江北营业部,其实,江北营业部与xx实业公司是两块牌子一套人马。

挂靠后的江北营业部,只是宁州国投的一个分支机构,没有法人资格,不能自行对外融资,但张虎通过与陈庆云的关系,保留了xx信托投资公司的印章和法人账号,张虎利用这个法人账号,继续大规模对外融资,陈庆云还让xx银行下属的融资中心直接为张虎融资服务,融资中心违规为张虎担保,让张虎从xx城市信用合作联社拆借资金三亿元,在旧账未还的情况下,张虎又先后三次从xx融资中心拆借人民币一点九亿元,这笔资金至今无法归还。

张虎拆借的都是短期资金,但他却大量投资于长期项目,涉及证券、制药、贸易、娱乐、饮料等产业,与这样大的投资规模极不适应的是,xx实业公司内部管理混乱,发放贷款和投资项目全凭张虎一个人说了算,信贷与资产质量极差,几千万甚至亿元资金血本无归是常事,不良资产急剧扩张,xx实业公司不可避免地出现了支付危机,为了应付危机,张虎的办法是继续扩大融资,靠拆东墙补西墙过日子,到后期,江北营业部拆借资金无法归还,存款无法支付,很快就声名狼藉。

张虎认为,危机的根源是江北营业部没有独立的融资资格,切断了他的融资来源,解决危机的办法,只能是让江北营业部具有合法金融机构的牌子,用进一步扩大融资来解决问题,为此目的,去年年中,张虎通过市委记程讯安的儿子程某,请程讯安到xx实业公司考察,其间,张虎请求程讯安帮助解决独立融资牌子问题,本来,身为市委记的程讯安也没有权力批准独立融资资格,但他却爽快地表示,哪怕进行行政干预,也要解决其牌子问题。

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